Nuestra capacitación contribuirá a la formación y conocimiento del cumplimiento en materia de PLD, para que al término los asistentes obtengan conocimientos técnicos y conozcan los principales lineamientos a seguir, funciones y responsabilidades para desempeñar la legislación vigente. Fecha: Lunes, 24 de marzo de 2025. Precio: $2,500.00 pesos, IVA Incluido.
$2500
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Objetivo:
Tenemos el placer de invitarte el Lunes 24 de marzo de 2025 en el horario de las 09:00 a.m. a 01:00 p.m. al curso en línea (webcast) para dar los procedimientos e identificación en el cumplimiento de las Actividades Vulnerables en general, mencionando los puntos clave en cada una de las 16 fracciones y que ayudara a los interesados en presentar el examen de certificación ante la UIF, donde se impartira de forma teórica y práctica.
Dirigido a:
Accionistas, CFO, Contadores, Administradores, Contralores, Auditores, Abogados, Oficiales de Cumplimiento y a todo persona con el interés en el compliance de PLD de Actividades Vulnerables.
Temario:
Modulo I - Antecedentes Prevención de Lavado de Dinero y Normatividad vigente
- Introducción sobre Lavado de Dinero.
- Etapas del Lavado de Dinero.
- Antecedentes Regulación PLD / FT.
- Organismos Internacionales y convenciones.
- Lavado de Dinero en México.
- Marco Normativo vigente.
- Autoridades y supervisores.
Modulo II - Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- Obligaciones en materia de PLD.
- Tipos de Umbrales.
- Acumulación de operaciones a realizar con casos prácticos.
- Facilidad Administrativa.
- Características alta y baja del Oficial del Cumplimiento.
- Actividades Vulnerables.
- Multas y Sanciones.
- Formatos de cumplimiento; identificación de clientes, expedientes de identificación, confirmación de dueño beneficiario, confirmación de listas y seguimiento acumulación.
- Casos Prácticos, formatos y puntos clave
Expositor:
M.F. y L.C.P. Sergio Nava Camacho
Precio:
$2,500.00 pesos IVA incluido.
Mayor información vía What'sApp:
